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【新闻】加拿大华裔牵出新西兰华人洗钱 涉案金额高达$1.05亿!

2018-12-28

涉案金额高达$1.05亿!因帮助加拿大华商龚晓华洗钱,新西兰61岁华商肖晓兰(Xiaolan Xiao,音译)于去年9月被罚530万新西兰元,其经营的奥克兰平安金融公司也随即宣布破产。

据悉,肖晓兰是奥克兰平安金融公司的华人老板,其出生在北京,现年61岁,现为新西兰公民。

龚晓华案牵出新西兰华人洗钱

龚晓华,又名爱德华龚,2002年移居加拿大。

案发前,龚晓华在多伦多建立了包括连锁酒店和电视台在内的庞大商业帝国,甚至曾高调出席过有加拿大总理特鲁多参与的募捐活动。

去年12月,龚晓华被加拿大指控以诈骗、洗黑钱及伪造文件等4项罪名。根据安省证券监督管理委员会(安省证监会,Ontario Securities Commission)的指控,在2012年1月1日至2017年12月20日间,龚晓华涉价值2.02亿美元的金字塔式传销计划。

为了对龚晓华进行详细的调查,加拿大、新西兰和中国三国联合。

在加拿大华商被捕9个月前,作为对其国际调查的一部分,新西兰警方冻结了龚晓华存在新西兰银行账户中的7000万元资金和奥克兰一套价值200万元的房产。

据法庭文件显示,龚晓华在7年内向新西兰账户中转移了7700万,据称这就是金字塔式传销计划的利润,其中1200万后来从新西兰转往加拿大。

而这些钱大部分转向奥克兰平安金融公司,至此,新西兰华人肖晓兰逐渐被警方锁定。

根据资料显示,龚晓华向肖晓兰经营的金融公司转移了311笔个人款项,包括转入平安公司控制的中国境内银行账户。这些交易中,多数情况复杂或风险评估超过最大交易限额,很明显不合法。

事实上,新西兰内政部从2015年就开始对肖晓兰进行调查,并发现其金融公司在2015年4月21日至2016年5月10日间接受了数千万元可疑资金,但从未上报当局。

龚晓华案发后,肖晓兰谎称电脑中病毒,暗自将转账记录全被销毁。

据悉,资金交易数量达1558例,涉及金额高达1.054亿元,其中173宗被裁定为可疑。2017年9月,奥克兰高等法院法官图古德(Kit Toogood)裁定,肖晓兰“蓄意并轻蔑、藐视”《反洗钱法》,被处于罚金530万元,并禁止其从事金融服务工作。

肖晓兰曾因此提出上诉,但今年3月被奥克兰高级法院驳回。

事情并未就此告一段路,今年5月,新西兰警方指控肖晓兰公司故意隐瞒在新西兰进行的一笔50万的资金交易,这笔资金很可能是本地毒品交易产生的赃款。

肖晓兰对该指控供认不讳,并接受服刑——社区监禁6个月和参加200小时社区劳动。

来源:约克论坛



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